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Rischio di violazione (o violazione già avvenuta) dei diritti umani e dei relativi obblighi legali, ad esempio lavoro minorile, lavoro forzato o mancanza di un salario equo.
Rischi ambientali o violazioni delle norme di protezione ambientale, come la manipolazione illegale di mercurio o di inquinanti organici persistenti, il trasporto o lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi o la distruzione di elementi naturali di base attraverso l'inquinamento ambientale.
Violazioni del principio della parità dei diritti e del divieto di discriminazione in base all'origine, religione, genere, orientamento personale, ecc., nonché molestie alla privacy, compreso il mobbing o il bossing.
L'inganno per danneggiare i beni altrui, l'arricchimento personale, l'abuso di autorità o di potere o acora abuso di un rapporto fiduciario a svantaggio finanziario, come truffa di prestazioni, addebito eccessivo, ecc.
Furto e appropriazione non autorizzata di oggetti o denaro, ad es. tenere oggetti che sono stati forniti, intascare oggetti altrui, frugare nel registratore di cassa.
Violazioni dell'economia di libero mercato, concorrenza sleale e violazione dei diritti dei consumatori, in particolare attraverso accordi illegali sui prezzi.
Concussione e corruzione, nonché concessione e accettazione di vantaggi, come ricevere o fornire regali, inviti a eventi, sconti sui prezzi o altri incentivi o vantaggi per guadagno personale.
Contrabbando di denaro di provenienza illecita nel circuito finanziario, come pagamento o concessione di prestiti con proventi da spaccio di droga, commercio di armi, ecc., anche se vengono effettuati bonifici a organizzazioni (apparentemente) umanitarie.
Violazioni di corrette procedure contabili, come il bilancio, la revisione o dei requisiti di controllo interno del bilancio e della contabilità, che si traducono in cifre imprecise.
Violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, volte a prevenire i rischi per la salute e gli infortuni sul lavoro.
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