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Risco de violação (ou violação que já ocorreu) dos direitos humanos e obrigações legais relacionadas, por exemplo, através de trabalho infantil, trabalho forçado ou retenção de um salário justo.
Riscos ambientais ou violações dos regulamentos de proteção ambiental, como o manuseamento ilegal de mercúrio ou poluentes orgânicos persistentes, o transporte ou descarga ilegal de resíduos perigosos ou a destruição da base natural da vida através da poluição ambiental.
Violações do princípio da igualdade de direitos e da proibição de discriminação com base na origem, religião, género orientação pessoal, etc., bem como assédio à privacidade, incluindo assédio moral ou exercício exagerado de autoridade.
Dolo por danificar o património alheio, enriquecimento pessoal, abuso de poder de autoridade e relação fiduciária para prejuízo financeiro, como burla de benefícios, cobrança excessiva, etc.
Remoção e apropriação não autorizada de objetos ou dinheiro, por ex.: guardar objetos que foram transferidos, manter objetos de outras pessoas, aceder à caixa registadora.
Violações da economia de mercado livre, concorrência leal e violação dos direitos dos consumidores nomeadamente através de acordos ilegais de preços.
Suborno e corrupção, bem como concessão e aceitação de vantagens, como recebimento ou fornecimento de presentes, convites para eventos, descontos ou outros incentivos ou ganhos para benefício pessoal.
Contrabando de dinheiro de origem ilegal para circuito financeiro, como pagamento ou concessão de empréstimos com lucros de tráfico de drogas, comércio de armas, etc., mesmo que as transferências sejam efetuadas para organizações (aparentemente) humanitárias.
Violações de procedimentos financeiros adequados, como escrituras, balanços, auditoria ou requisitos de controlo interno de demonstrações financeiras e contabilísticas, que resultam em números imprecisos.
Violação de regulamentos sobre proteção da saúde e segurança no trabalho, que se destinam a prevenir riscos à saúde e acidentes de trabalho.
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